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  • 印度执法局逮捕一名涉嫌参与在线赌博诈骗的加密交易员

    印度执法局(Enforcement Directorate,简称ED)逮捕了涉嫌参与一个网上赌博诈骗和价值超110亿卢比的国际“哈瓦拉”(hawala)交易的加密交易员。被告已被确认为Naisar Kothari,他将在12月13日至22日期间被拘留,以接受与洗钱案有关的问询。对Linkyun Technology Private Limited、Dokypay Private Limited等公司的调查是基于海得拉巴警方登记的一份FIR文件,根据一名受害者的投诉,他声称自己因投资一个博彩应用程序而损失资金。ED表示,随后的调查显示,这些公司除了向印度被禁的应用程序提供支付聚合转售服务外,还从事国际hawala和非法活动。(The HHindu)

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